تحقيق التداول الداخلي لـ David Baazov- تفاصيل جديدة تظهر

تشمل اتهامات التداول الداخلي للمعلومات الموجهة إلى ديفيد بازوف، الرئيس التنفيذي لشركة أمايا، الآن مخالفات مزعومة تعود إلى أواخر عام 2010، وفقًا لوثائق هيئة الأسواق المالية (AMF) التي حصلت عليها صحيفة "لو جورنال دي مونتريال". هيئة الأسواق المالية (AMF) هي الذراع التنظيمي في كيبيك للأوراق المالية والتداول والأسواق المالية الأخرى في المقاطعة.

ظهرت تفاصيل جديدة عن حجم ونطاق التحقيق ضد بازوف وشركائه المزعومين، وهي قائمة تشمل شقيقه جوش، بالإضافة إلى العديد من الأصدقاء وشركاء العمل.

وفقًا للوثائق، يُتهم بازوف بتسريب تفاصيل استحواذات أمايا بانتظام وبشكل منهجي إلى هؤلاء الأشخاص قبل الإعلان عن تلك الصفقات علنًا.

تدعي الوثائق أن بازوف أجرى عدة محادثات مع شقيقه جوش في أواخر عام 2010 حول الاستحواذ الوشيك على شركة "كريبتولوجيك" الكندية الرائدة في مجال المقامرة عبر الإنترنت. ثم قام جوش بازوف بزعم الاتصال بأحد شركاء الأخوين، كريغ ليفيت، الذي قام بعمليات شراء متعددة لأسهم "كريبتولوجيك".

استحوذت أمايا في النهاية على "كريبتولوجيك" في أواخر عام 2011 مقابل علاوة قدرها 52 بالمائة على قيمتها في بورصة ناسداك في اليوم السابق.

مزود مواد إباحية حقق أرباحًا مزعومة

تقول صحيفة "لو جورنال دي مونتريال" أن هذا النمط تكرر لأكثر من خمس سنوات وشمل ست شركات أخرى. اتبعت أمايا إستراتيجية طموحة للاندماج والاستحواذ على مدى السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك، حيث استحوذت على "تشارويل" و"أون جيم" و"كاديلاك جاك" و"دايموند جيم إنتربرايزس"، بالإضافة إلى "كريبتولوجيك" ومجموعة "أولد فورد".

تقدر هيئة الأسواق المالية (AMF) أن المتآمرين المزعومين ربما يكونون قد حققوا أرباحًا تصل إلى 1.5 مليون دولار من تداول الأوراق المالية غير القانوني، مع تحقيق أكبر الأرباح من شراء مجموعة "أولد فورد" من قبل أمايا في عام 2014.

وفقًا للوثائق، في فبراير 2013، كان جوش بازوف طرفًا في اتصال بين ديفيد بازوف ومحاميه بشأن "معاملة وشيكة" تتعلق بشركة "دبليو إم إس إندستريز" (في ذلك العام، استحوذت شركة "ساينتفك جيمز" على "دبليو إم إس" مقابل 1.42 مليار دولار).

نتيجة لهذه المعلومات، اشترى ليفيت وأفراد من عائلته مئات الآلاف من الأسهم في شركة "دبليو إم إس". بعد ذلك بوقت قصير، تلقى جوش بازوف شيكين بمبلغ إجمالي قدره 32,100 دولارًا أمريكيًا مُعلّمة بعبارة "هدية"، حسبما ذكرت هيئة الأسواق المالية (AMF). يبدو أن مستفيدًا آخر كان مزود المواد الإباحية فيراس أنطون، الذي تدير شركته "مايندجيك" واحدة من أكبر شبكات المواد الإباحية عبر الإنترنت في العالم. حقق أنطون أكثر من 83,000 دولار من المعلومات المسربة، وفقًا لهيئة الأسواق المالية (AMF).

إنكار التهم

يواجه بازوف خمس تهم بالتداول الداخلي للمعلومات، إلى جانب بنيامين أهدوت، وهو نائب رئيس مشاريع الحكومة في أمايا وصديق طفولة بازوف. يواجه يوئيل ألتمان، الذي يوصف بأنه مستشار استراتيجي لديفيد بازوف منذ فترة طويلة، اتهامات أيضًا في قضية التداول الداخلي للمعلومات.

وجد ثلاثة عشر شخصًا آخر، بمن فيهم جوش بازوف وأنتون وليفيت وزوجته ناتالي بنسميحان وشقيق ليفيت إيرل ليفيت، أنفسهم الأسبوع الماضي عرضة لأوامر التفتيش وتجميد الأصول ووقف التداول.

ينفي ديفيد بازوف جميع التهم الخمس الموجهة إليه وقال إنه سيطعن فيها "بقوة" في المحكمة.